domenica 17 Ottobre, 2021 - 11:35:28

INCHIESTA FSE: OPERAZIONE “UN TRENO PER YUMA” – SEQUESTRATI CONTI BANCARI E POLIZZE ASSICURATIVE  PER CIRCA 3,8 MILIONI DI EURO

imgHome2I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, hanno eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale di rilevante valore.

La Procura della Repubblica di Bari ha disposto, infatti – con un provvedimento d’urgenza il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 3,8 milioni di euro, nei confronti di L.F., già amministratore unico delle Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici srl (FSE srl); la società di trasporto pubblico pugliese, di proprietà del Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture, ora commissariata.

In particolare, sono stati sottoposti a blocco:
a) i saldi attivi di due polizze vita;
b) il saldo attivo di un conto corrente.

Il sequestro è connesso alle attività investigative svolte dalle Fiamme Gialle nell’ambito delle indagini, dirette dal Sostituto Procuratore della Repubblica d.ssa Isabella Ginefra che hanno permesso di appurare come l’ex amministratore della società abbia tentato, attraverso un’operazione di smobilizzo parziale, di “monetizzare” delle polizze vita, per portarne il controvalore su un conto corrente di recente accensione.

La richiesta dell’operazione di smobilizzo non è passata inosservata all’U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria) della Banca d’Italia, che l’ha prontamente segnalata alle Fiamme Gialle disponendone il blocco amministrativo della stessa ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Il sequestro è stato eseguito presso le sedi in Milano dei due citati istituti bancari.

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