venerdì 01 Luglio, 2022 - 7:03:58

TARANTO: Guardia di Finanza esegue 4 ordinanze di custodia cautelare e sequestra beni per 1.460.000 euro

TARANTO: Guardia di Finanza esegue 4 ordinanze di custodia cautelare e sequestra beni per 1.460.000 euroI Finanzieri del Gruppo di Taranto hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare di arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – Dr. Benedetto Ruberto, nei confronti di M.P. di anni 62, di C.C.P. di anni 58, coniuge del predetto M.P., e di D.D.A. di anni 62, tuttiresidenti a Taranto, amministratori di tre società operanti nel settore edile ed immobiliare aventi sede a San Giorgio Ionico e Faggiano, nonché di R.G.G. di anni 51 di Faggiano, consulente fiscale.

Il provvedimento è l’epilogo di un’attività delegata dalla locale Procura della Repubblica, conseguente a verifiche fiscali eseguite dall’Agenzia delle Entrate di Taranto nei confronti di due delle società in argomento, all’esito delle quali le Fiamme Gialle hanno eseguito approfondimenti investigativi corroborati da indagini finanziarie e patrimoniali a carico delle persone suindicate, per le quali è stato ipotizzato il reato di associazione per delinquere finalizzata all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per complessivi 3 milioni e 600 mila euro.

L’attività investigativa ha consentito di appurare che M.P., persona già condannata per reati di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio, gestiva di fatto le tre società ed era in possesso di delega per operare sui conti correnti delle imprese medesime; in ciò avvalendosi dell’apporto collaborativo e tecnico di D.D.A., suo braccio destro, e del predetto consulente fiscale. E’ stato inoltre accertato che taluni dipendenti impiegati in mansioni di manovalanza nelle società coinvolte, sono stati nominati fittiziamente, senza alcuna specifica competenza dirigenziale e/o manageriale, quali rappresentanti legali ovvero soci delle medesime società, al solo fine di fungere da “prestanome” per poter mascherare di fatto le attività poste in essere dagli indagati. Nei confronti delle sopranominate persone l’Autorità Giudiziaria procedente ha altresì disposto il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, fino alla concorrenza di 1 milione e 460 mila euro, pari all’ammontare complessivo delle imposte evase in materia di I.V.A. e I.RE.S., nel contesto delle false fatturazioni.

Facebook Comments Box

Notizie su Redazione

La Voce di Maruggio nasce nel 2010 come supplemento de La Voce di Manduria, dal 17 luglio 2012 diventa testata giornalistica grazie ai propri investitori che credono in questo progetto. Giornale free press La Voce di Maruggio, tratta la cronaca, la politica e cultura e sport principalmente della Città di Maruggio.

Leggi anche

"Avetrana Estate", domani 29 giugno presentazione del cartellone estivo

“Avetrana Estate”, domani 29 giugno presentazione del cartellone estivo

Si svolgerà Mercoledi 29 giugno alle ore 20.00 presso il Torrione di Avetrana la presentazione …

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.